Сик Мун Симоне Локе из Гонконга подала иск в районный суд Тель-Авива, обвиняя компанию Toro Media в использовании мошеннических схем, которые принесли ей убытков на сумму в 10 миллионов долларов.

Сик Мун Симоне Локе из Гонконга подала иск на сумму 36 млн. шекелей против израильской компании-трейдера бинарных опционов Toro Media в районный суд Тель-Авива. Она утверждает, что за 18 месяцев владельцы и сотрудники Toro Media нанесли ей огромные убытки, украв ее деньги, вложенные в бинарные опционы. Жительница Гонконга утверждает, что компания убедила ее инвестировать на рынке ценных бумаг, гарантируя сохранность вложений и высокую прибыль при минимальном риске. Сейчас она понимает, что стала жертвой мошеннической схемы, которая лишила ее 10 миллионов долларов, сделав в одночасье банкротом. Теперь Сик Мун Симоне вынуждена брать кредит в банке, чтобы прокормить себя и свою семью.
В иске, поданным адвокатом Вероникой Бирман от имени Локе, содержится обвинение против владельца компании Toro Media Томера Леви, а также огромного числа сотрудников компании, которые, по утверждению Локе, вводили ее в заблуждение, действуя под вымышленными личностями и именами. В частности, они делали ложные заявления о том, что ранее работали в одном из ведущих инвестиционных банков Goldman Sachs. Целью всех этих противоправных действий были искушение, обман и присвоение 10 миллионов долларов истца.

В иске также содержится следующее утверждение: «Невозможно по-другому описать действия ответчиков, кроме как мошеннические. Это сложная преступная схема, направленная на воровство в невообразимом масштабе, с использованием подставных компаний, фиктивных имен и личностей. Единственная цель этих действий – выудить деньги у истца и, к сожалению, они увенчались успехом, фактически искалечив ей жизнь».

Данный иск открывает истинное лицо индустрии торговли бинарными опционами, которая буквально взорвала фондовый рынок в последние годы. Нерегулируемая торговая площадка бинарных опционов создалала благодатную почву для развития мошеннических схем. Во многих случаях платформа обеспечивает прикрытие для безнаказанного осуществления преступной деятельности, обмана и мошенничества. Такие ситуации накапливались, как снежный ком, пока не вызвали серьезные негативные последствия по всему миру, и не нанесли значительный вред имиджу Израиля в целом, а также его рынку капитала в частности.

Именно по причине подобных действий мошенников, после огласки по нескольким искам, израильские трейдеры бинарных опционов получили прозвище «Волки из Тель-Авива». В конечном итоге Управление по ценным бумагам Израиля (ISA) начало расследование и вынесло запрет на предоставление услуг по торговле бинарными опционами гражданам страны. На фоне поступления жалоб со стороны зарубежных истцов, ISA приняла закон, полностью запрещающий торговлю бинарными опционами на территории Израиля.
В последнем рассматриваемом судебном процессе также отмечается, что Toro Media использовала ряд фиктивных имен, подложных компаний и оффшорных фирм, а также имена известных компаний, например OptionsXO. Однако Локе утверждает, что все эти компании располагаются в офисах Toro Media в Герцлии.

Все беды Локе начались в 2015 году, когда она бродила по сайтам, и наткнулась на объявление от OptionsXO с заголовком «Секретная социальная программа миллионеров». В объявлении предлагалась 90% прибыль на инвестиции в размере 250 долларов США. При регистрации она ввела данные своей кредитной карты, чтобы заплатить 250 долларов. По словам жительницы Гонконга, после успешной регистрации она подверглась массированной маркетинговой «атаке» со стороны разных компаний, предлагавших инвестировать в бинарные опционы.

Согласно иску, сначала с ней связался Джордан Ричмонд (вымышленное имя), представитель компании Toro Media, который убедил ее открыть счет в OptionsXO, бывшей, как было установлено впоследствии, подставной компании в составе Toro Media. Печальная повесть Локе о том, как она вкладывала все больше и больше средств в аналогичные компании по приглашению фиктивных лиц, описана на шестидесяти семи страницах судебного иска.

В какой-то момент истец решила вывести средства, но компания-трейдер бинарных опционов отказалась закрыть ее учетную запись. При этом, несмотря на то, что Локе уже успела потерять немало денег, она по-прежнему считала, что OptionsXO – законная компания, которая действительно занимается торговлей на рынке финансовых инструментов.

Правда раскрылась в тот момент, когда в сентябре 2016 года Казначейство США отклонило два ее денежных перевода компании OptionsXO. В январе 2017 года Локе сказали, что Казначейство отказывается вернуть ее деньги, поскольку Counting House, компания, которая занималась клирингом в пользу OptionsXO, была занесена в черный список преступных и террористических организаций.
По иску, поданному адвокатом Вероникой Бирман, в число ответчиков, входят:
1. владелец компании Toro и генеральный директор Томер Леви, который, как утверждается, управляет всей сетью;
2. адвокат Шахар Шимони, доверенное лицо Леви, держатель от его имени всех акций компании Toro, и потому формально привязанный к исковым претензиями;
3. Амир Кахана – аудитор, финансовый директор компании Toro, отвечающий, как утверждается, за переводы средств истца, будучи при этом осведомленным о том, что истцу давали ложные сведения о предполагаемых счетах бинарных опционов, зная при этом, что реально никаких торговых операций не ведется, а единственной целью ответчиков является воровство.
4. Кроме того, предъявляется иск Глену Нитану из колл-центра компании Toro, который, по словам истца, вел с ней диалог, представляясь при этом вымышленным именем Гленн Нельсон, опытным брокером, работавшим ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs. Он, предположительно, убедил Локе перевести деньги на ее счет в Toro Media, демонстрируя поддельные отчеты о крупной прибыли, которая начислялась на ее счет.

Аналогичные претензии предъявляются вице-президенту компании Toro Идану Гору. Согласно иску, он использовал имя Джона Льюиса, и якобы угрожал ей, когда обнаружил, что она обратилась к адвокату за юридической помощью.
Также в иске упоминается Итай Зив, представлявшийся Эйтаном Старком – владельцем компании OptionsXO, на поверку также оказавшийся сотрудником Toro Media. По заявлению Локе, он кричал на нее по телефону, требуя погасить задолженность, хотя она объяснила, что денег у нее не осталось совершенно.

В иске также упоминается Рона Ханна Бендер, которая назвалась именем Ким Фрэнсис, и участвовала в роли члена администрации компании Toro Media.